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查看PDF原文公告日期：2023-03-01
证券代码：603619.SH 证券简称：中曼石油中曼石油天然气集团股份有限公司Zhongman Petroleum And Natural Gas Group Corp., Ltd.2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）二〇二三年二月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。特别提示1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第三十一次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，其中《中曼石油天然气集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》等部分事项尚需提交公司股东大会审议。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票须经上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票还需中国证监会作出同意注册的决定。在获得中国证监会同意注册的决定文件后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票登记、发行和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部申报和批准程序。2、本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终具体发行对象将在本次向特定对象发行股票取得中国证监会同意注册的决定文件后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的同意注册的决定文件后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。4、本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，即不超过12,000万股（含本数）。本次向特定对象发行股票前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终作出同意注册决定的股票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。5、本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过169,000.00万元（含本数），募集资金扣除相……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603619股吧 http://603619.h0.cn
公司名称：中曼石油
股票代码：sh603619
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：上海
公司全称：中曼石油天然气集团股份有限公司
英文名称：Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp.Ltd.
公司简介：中曼石油公司是一家以创建跨国能源公司为企业愿景的石油天然气企业。是国内最具实力的国际化钻井工程大包服务承包商和高端石油装备制造商，具有上、下游一体化的业务优势。公司通过了美国石油学会(API)质量认证、俄罗斯RTN工业产品质量认证和俄罗斯海关质量G...
注册资本：4亿
法人代表：李春第
总 经 理：李春第
董 秘：石明鑫
公司网址：www.zpec.com
电子信箱：ssbgs@zpec.com
